De acuerdo con el artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) indicó que existen transacciones bancarias a consecuencia de las cuales, se deben pagar impuestos correspondientes, aunque en otras pueden estar exentas de dicho pago, pero para ello, es importante seguir leyendo la postura del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Para los contribuyentes, es normal hacer movimientos entre una cuenta y otras, aunque para ello, se debe tener precauciones para evitar que el Servicio de Administración Tributaria las logre registran ingresos adicionales y la clave se encuentra en los conceptos que usan al realizar dichas transferencias.
Llevar a cabo movimientos entre cuentas propias se puede interpretar como nuevos ingresos, lo que podría provocar problemas con el SAT y por ello, es importante comprobar cuál es el origen de esos ingresos que llegan por transferencia.
¿Hay multas del SAT por movimientos entre cuentas?
Cuando el Servicio de Administración Tributaria llegue a revisar las cuentas, lo que se debe hacer es proceder a demostrar que se trata de transferencias entre cuentas propias. Se podrá comprobar que las transferencias no son de nuevos ingresos presentando estos documentos:
- Copia del recibo en donde se especifique el monto de la transferencia
- Estados de cuenta bancarios de ambas cuentas
- Detalles de la cuenta en dónde proviene el depósito
- Número de reporte de la transferencia
- Forma de pago usada en la transferencia
- Número y nombre de la cuenta bancaria de la que salió el depósito
- Origen del importe que se depositó
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Ante todo esto, es importante que se destaque que el SAT tiene la capacidad de rastrear algunas transferencias bancarias en caso de que haya alguna sospecha relacionada con presuntas actividades ilícitas.
Es importante evitar el uso de palabras frases que puedan estar relacionadas con actividades ilegales, nombres falsos o también productos ilegales.
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